一份判決書的公開，讓雪松控股資金運作核心人物陳暉及其牽涉的資本操作浮出水面，揭開了浦發(fā)銀行金融風暴與某上市公司40億并購案的隱秘關聯。

資金中介劉某、吳某，以及浦發(fā)銀行前員工土建東，深度參與雪松系與浦發(fā)銀行的多筆融資合作，涉及對浦發(fā)銀行總行魯志勇、楊再斌及廣州分行裴某的利益輸送。

雪松系斥資40億收購上市公司希努爾控制權，其資金實則來源于浦發(fā)銀行理財資金，通過信托公司通道完成股權質押融資。

資金中介劉某、吳某從雪松集團獲取4365萬余元財務顧問費后，拿出600萬元送給雪松控股執(zhí)行董事陳暉。最終，浦發(fā)銀行魯志勇、兩名資金中介及雪松陳暉均被檢察機關查處。作為雪松系金融業(yè)務關鍵人物，陳暉的落馬或成為壓垮雪松資金盤的導火索。

資金中介的三筆利益勾兌

事件始于2021年8月3日浦發(fā)銀行總行原私人銀行部產品管理處副處長魯志勇被查，隨后廣州分行原財富管理部總經理裴某于同年9月3日被留置。檢察機關順藤摸瓜，發(fā)現廣州融資中介劉某、吳某為雪松控股項目開發(fā)與資本運作牽線浦發(fā)銀行，進而鎖定雪松資本核心人物陳暉。

時間線清晰呈現事件脈絡：2021年8月魯志勇被留置，9月裴某被留置；2022年2月吳某被拘留，8月劉某被羈押；11月陳暉被羈押，后取保候審又于2023年2月被拘留，4月上市公司公告其失聯。

判決書披露了資金中介的三單業(yè)務及背后的利益細節(jié)：

第一單：2017年3月，劉某、吳某為某開發(fā)項目融資，通過浦發(fā)銀行廣州分行前財富管理部副總經理裴某，向總行私人銀行部魯志勇請托。7月魯志勇利用職務便利助力業(yè)務通過，中介方從提成中提取55萬元現金，魯志勇分得50萬元，裴某分得5萬元（土建東參與其中，他原是浦發(fā)員工，后在雪松負責融資）。

第二單：2017年5月，浦發(fā)銀行上海分行理財資金投資某公司持有的希努爾收益權。下半年，劉某、吳某與土建東向總行金融市場部副總經理楊再斌請托，推動業(yè)務審批放款。2018年7月，三人在上海浦東某茶館送予楊再斌兩根總重約400克的金條，價值11.172萬元。

第三單：2018年2月，劉某、吳某與土建東在某質押融資業(yè)務中，收取雪松集團4365萬余元財務顧問費，陳暉為合作及顧問費支付提供便利。事后，三人送予陳暉600萬元現金。

這三單交易與2017年6月雪松文旅收購希努爾控股權（約2億股，占62.51%，耗資超40億元）密切相關。2018年4月，雪松文旅將2億股希努爾股票質押給長安信托。

40億并購的幕后交易細節(jié)

陳暉早年在建行、深發(fā)展銀行任職，2003年加入雪松控股后負責金融渠道融資，擔任多個核心公司董事高管。法院認定，陳暉利用職務便利幫助中介方推進希努爾質押融資項目，中介方為順利合作及結算顧問費，向其輸送600萬元好處費。

復盤可知，雪松收購希努爾的40億資金最終來自浦發(fā)銀行理財資金，中介劉某、吳某及土建東在其中扮演關鍵角色。2023年4月，齊翔騰達公告陳暉失聯，其下屬土建東也同期失聯。土建東作為原浦發(fā)員工，在雪松負責融資業(yè)務，曾向楊再斌送寶珀手表及金條以獲取業(yè)務支持。

雪松的希努爾股票質押回購業(yè)務實際為“收益權轉讓及回購”單一資金信托，流程是浦發(fā)銀行理財資金經信托通道為雪松提供融資，中介方收取顧問費后向陳暉行賄。

深挖回溯：從魯志勇到陳暉的連鎖查處

2021年8月魯志勇被查后，案件因防控暫停審理，2022年9月恢復。初期僅查處魯志勇、裴某及吳某，后續(xù)檢察機關深挖資金產業(yè)鏈，回溯相關業(yè)務，陸續(xù)查處劉某、陳暉及楊再斌。

判決結果

資金中介劉某、吳某因行賄罪被判有期徒刑三年五個月，罰金20萬元；陳暉因非國家工作人員受賄罪被判四年六個月，罰金20萬元并追繳違法所得；楊再斌因受賄罪被判十年，罰金60萬元。